ബഹ്‌റൈനിൽ അന്താരാഷ്ട്ര തട്ടിപ്പിലൂടെ ലഭിച്ച പണം വെളുപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതിക്ക് ശിക്ഷ. ഒന്നാം ഹൈ ക്രിമിനൽ കോടതിയാണ് സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിനുമുള്ള ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. പ്രതിക്കെതിരെ ചുമത്തിയ കുറ്റങ്ങൾക്ക് ആറ് വർഷം തടവും 105,000 ദിനാർ പിഴയും 75,299 ദിനാർ കണ്ടുകെട്ടാനും കോടതി വിധിച്ചു. വ്യാജ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഇരയായ നിരവധി പേരിൽ നിന്ന് പണം കൈപ്പറ്റിയ പ്രതി ക്രിമിനൽ ശൃംഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈംസ് ആൻഡ് മണി ലോണ്ടറിംഗ് പ്രോസിക്യൂഷന് റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.
ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് പണം സ്വീകരിച്ച്, തുടർന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കറൻസി (യുഎസ്ടിഡി) വാങ്ങുന്നതിനായി കോയിൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി, തുടർന്ന് അത് പേൻസ് ഡോട്ട് കോമിലെ (ബഹ്റൈൻ രാജ്യത്തിന് പുറത്ത്) വാലറ്റിലേക്ക് മാറ്റി. വീണ്ടും ആ പണം നിരവധി ഇലക്ട്രോണിക് വാലറ്റുകളിലേക്ക് മാറ്റി, അവയുടെ ഡാറ്റയും നമ്പറുകളും ക്രിമിനൽ നെറ്റ്‌വർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി, അതിന്റെ ഫലമായി ആ പണത്തിന്റെ ഒരു ശതമാനം എടുത്ത ശേഷം പ്രതി തട്ടിപ്പുകാർക്ക് പണം കൈമാറി.
ക്രിമിനൽ ശൃംഖലയിലെ അജ്ഞാത വ്യക്തികൾ വിവിധ നിക്ഷേപ കമ്പനികളുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണെന്ന് നടിച്ച്, വിവിധ നിക്ഷേപ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ലാഭം നേടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നിരവധി ഇരകളിൽ നിന്ന് പ്രതി 75,000-ത്തിലധികം ബഹ്റൈൻ ദിനാർ കൈപ്പറ്റിയതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന്, പ്രതിയുടെ രണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പണം നിക്ഷേപിക്കാൻ അവർ ഇരകളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു.
പ്രതിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും തെളിവുകളും സാങ്കേതിക റിപ്പോർട്ടുകളും ഉപയോഗിച്ച് തെളിയിക്കുകയും പ്രതിയെ ക്രിമിനൽ കോടതിയിലേക്ക് റഫർ ചെയ്യാൻ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തു. അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ കാര്യങ്ങളുടെയും ക്രിമിനൽ വിധിയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഫണ്ട് തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിനും എല്ലാ നിയമ നടപടികളും സ്വീകരിക്കാനും അന്താരാഷ്ട്ര ജുഡീഷ്യൽ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കാനും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചീഫ് പ്രോസിക്യൂട്ടർ വ്യക്തമാക്കി.
Content Highlights: Accused gets severe punishment for laundering over 75,000 Bahraini dinars via international fraud